证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-55
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
上海市翔丰华科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届
监事会第二十二次会议于2024年8月8日上午11:00以现场结合通讯表决方式在上
海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2024年7月30日通过专
人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，应出席监事3人，实际出
席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等
有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经审议通过了以下议案：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》全文及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年
半年度报告》（公告编号：2024-52）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确
地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-56）。
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
经审核，监事会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，
对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。公司
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关
决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2024-57）。
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海市翔丰华科技股份有限公司监事会
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