证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-033
上海网达软件股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8
月 9 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的
召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
监事会审议并发表如下审核意见：
章程和公司内部管理制度的各项规定；
会及上海证券交易所有关规定及相关要求，半年度报告及摘要如实地反映了公司
报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；
制和审核的人员有违反保密规定的行为；
及时、公正，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》
监事会审议并发表如下审核意见：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币 40,000 万
元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。公
司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，
也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：本次公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，
获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：公司依据财政部的相关通知规定对会计政
策进行相应变更，符合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定，执行会计
政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司监事会
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