证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-041
华测检测认证集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
会议于 2024 年 7 月 30 日发出会议通知，2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、
钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议
的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审
议，会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年半年度报告全文
及摘要》
本议案已经审计委员会审议通过。公司《2024 年半年度报告全文》及《2024
年半年度报告摘要》具体内容详见在巨潮资讯网的相关公告。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司开具履约保
函的议案》
董事会认为，公司本次为华测工程检测有限公司开具履约保函是为了满足其
签订项目合同的需要，华测工程检测有限公司是公司全资子公司，公司为其开具
履约保函的风险可控，不会损害公司的整体利益。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司开具履约保函的公告》
（公告
编号：2024-043）。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向商业银行申请综合
授信额度的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，
进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟向合作银行申请综合授信额度，总额
不 超 过 人 民 币 16.72 亿 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向商业银行申请综合授信额度的公告》（公
告编号：2024-044）。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月十二日
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