证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-54
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
上海市翔丰华科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届
董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 8 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式
在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30
日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
董事会认为，公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式
符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年
半年度报告》（公告编号：2024-52）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
报告的议案》
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-56）。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2024-57）。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
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