证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-032
上海网达软件股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8
月 9 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事
软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议：
（一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
具体内容请查阅公司同日披露的《2024 年半年度报告》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《2024 年半年度募集资金存放和使用情况
专项报告》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度
的公告》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。公司章程及部分管理制度尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
特此公告
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