证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-057
厦门万里石股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方
式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事
长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况
基于公司发展战略，公司控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司（以
下 简 称 “ 万 里 石 （ 香 港 ） 公 司 ”） 拟 以 自 有 资 金 分 别 收 购 SPRINGBOK
INVESTMENTS（PTY） LTD（中文名：跳羚投资有限公司，以下简称“跳羚
公 司 ”）、 NAMIBIA CHINA MINERAL RESOURCES INVESTMENT AND
DEVELOPMENT（PTY） LTD（中文名：纳中矿产资源投资开发公司，以下简
称 “ 纳 中 矿 产 公 司 ”） 持 有 的 ZHONGHE RESOURCES （ NAMIBIA ）
DEVELOPMENT （PTY） LTD（中文名：中核资源（纳米比亚）开发公司，
以下简称“中核资源公司”
、“标的公司”）10.5%及 10.5%的股权，万里石（香港）
公司、跳羚公司及纳中矿产公司三方协商本次收购标的公司 21%的初步交易价格
为 1,750 万美元，最终收购价格需在完成尽职调查及审计、评估程序后经协商确
定，并在正式的收购协议中明确。
《关于控股子公司签署股权收购意向书的公告》详细内容请参见《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司根据实际经营情况及未来发展规划，拟对全资子公司厦门石夫人电子商
务有限公司、控股子公司北京万里石有限公司、二级控股子公司天津万里石建筑
装饰工程有限公司减少注册资本，本次合计减少注册资本 10,116.714677 万元。
《关于公司部分子公司减少注册资本的公告》详细内容请参见《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
为了公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善
处理各类舆情对公司股价及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成
的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件的规定及
《公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。
《厦门万里石股份有限公司舆情管理制度》详细内容 请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
