证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-023
西安高压电器研究院股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电话、电子邮件方式发出，会
议于 2024 年 8 月 9 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511
会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于收购河南省高压电器研究所股权暨关联交易
的议案》
监事会认为：公司本次收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股
权暨关联交易事项符合公司的战略及未来发展规划，遵循了公平、公正、
合理的原则，不会损害公司及非关联股东利益，审议程序符合相关法律
法规的规定。
综上，监事会同意《关于收购河南省高压电器研究所股权暨关联交
易的议案》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事惠云霞回避
表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股权暨关联交易
的公告》（2024-022）
（二）审议通过《关于转让大额存单暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次转让大额存单产品暨关联交易事项符合公司
经营发展需要，能够满足公司资金使用需求，遵循了公平、公正、合理
的原则，不会损害公司及非关联股东利益，审议程序符合相关法律法规
的规定。
综上，监事会同意《关于转让大额存单暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事惠云霞回避
表决。
特此公告。
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