证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-040
南微医学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区药谷大道 9 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 34
普通股股东所持有表决权数量 109,638,112
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表
决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
生为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
CHANGQING LI（李
常青）先生为公
司第四届董事会
非独立董事的议
案
生为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
生为公司第四届
董事会独立董事
的议案
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
士为公司第四届
监事会非职工代
表监事的议案
生为公司第四届
监事会非职工代
表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
辉先生为公司 0,434 8
第四届董事会
非独立董事的
议案
嵘先生为公司 5,051 6
第四届董事会
非独立董事的
议案
德先生为公司 5,041 5
第四届董事会
非独立董事的
议案
先生为公司第 5,240 8
四届董事会非
独立董事的议
案
CHANGQING LI 1,691 8
（李常青）先
生为公司第四
届董事会非独
立董事的议案
先生为公司第 8,061 7
四届董事会非
独立董事的议
案
先生为公司第 6,870 1
四届董事会独
立董事的议案
宇先生为公司 1,680 1
第四届董事会
独立董事的议
案
人先生为公司 ,338 4
第四届董事会
独立董事的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：陶洪飞、陆佳佩
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、
表决程序和表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件和《南微医学科技股份有限公司章程》的规
定。本次股东大会作出的决议合法、有效。
特此公告。
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