江苏新高的律师事务所
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南微医学科技股份有限公司
见证法律意见书
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苏高律股字[2024]第[0802]号
致：南微医学科技股份有限公司
江苏新高的律师事务所（以下简称“本所”）接受南微医学科技股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，指派陆佳佩、陶洪飞律师（以下简称“本所律师”）
出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次
股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《南微医
学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实、有
效的，有关原件及其签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实
和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方
式、表决程序和表决结果是否符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定发表意见，并不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据
的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之合法目的使用，不得用作任何其他目
的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
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尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集，董事会已于会议召开 15 日以前（2024
年 7 月 25 日）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站发布《南微医学
科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，并于 2024
年 8 月 2 日在上交所网站发布《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。前述
公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席人员资格、投票方
式等。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
楼召开。网络投票时间为 2024 年 8 月 9 日，通过上交所交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规
则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席人员资格
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（一）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司现场出席会议股东的签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会
的股东及股东代理人共 9 人，所持有表决权的股份总数为 42,287,624 股，占公
司股份总数的 22.5117%。
（二）网络投票的股东
根据上交所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数共 25 人，所持有表决权的股份总数为 67,350,488 股，占公司股份总数
的 35.8538%。
（三）参加现场会议的其他人员
参加现场会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的律师。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
经验证，本次股东大会未提出新提案。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的
现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股
东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票
后，当场公布表决结果；上交所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
根据公司提供的现场和网络投票表决结果的统计数据，本次股东大会审议通
过了下列议案：
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综上，本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》
《规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员
资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《规则》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
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