证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-061
彩讯科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完 整， 没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通
知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 8 月 9 日在公
司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中 国证 监会指 定信 息披 露网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的相关内容符合公司募集资金实际存放和使用情况，公司不存在
变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
具体内容详见同日披露于中 国证 监会指 定信 息披 露网 站 巨 潮 资 讯 网
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（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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