证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-
深圳佰维存储科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件发出
会议通知，会议于 2024 年 8 月 8 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会
议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：
（一） 审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
根据公司《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及《2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”），由于 11
名激励对象因个人原因已离职，该 11 名激励对象已不具备激励对象资格，作废
处理其已获授但尚未归属的限制性股票 19.3 万股。
鉴于 16 名激励对象因不完全满足部门层面/个人层面绩效考核要求不能完全
归属，4 名激励对象自愿放弃认购部分限制性股票，根据《激励计划（草案修订
稿）》中的相关规定，对前述人员已授予不能完全归属的 2.666 万股限制性股票
予以作废。
综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 21.9660 万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事孙成思、何瀚、徐骞、
王灿参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合
归属条件的议案》
根据《激励计划（草案修订稿）》规定的归属条件，董事会认为公司 2023 年
限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为
理归属相关事宜。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事孙成思、何瀚、徐骞、
王灿参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
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