贝因美: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2024-08-09 22:08:27
关注证券之星官方微博:
证券代码:002570         证券简称:贝因美            公告编号:2024-085
                  贝因美股份有限公司
       关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 9 日召开第九届董
事会第三次会议,审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》,同
意于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将具体事宜公告
如下:
   一、召开会议的基本情况
开 2024 年第二次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   (1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 11 日(星期三)下午 14:30
   (2)网络投票时间:2024 年 9 月 11 日
   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月
行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   (1)现场投票:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议;
   (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可
以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
   (1)截至 2024 年 9 月 5 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本
公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
   二、会议审议事项
                                           备注
   提案编码                提案名称             该列打勾的栏
                                         目可以投票
 非累积投票提案
   上述提案已经公司第九届董事会第二次会议、第三次会议、第九届监事会第二
次会议、第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日、8 月 10 日
刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   特别提示:
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披
露。
     三、会议登记方法
                           (上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00)
  地址:浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢
  邮编:310053
  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件
(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人的身份证、
法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。
  (2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办
理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人的身份证、授权委托书、委托人
股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在 2024 年 9
月 9 日下午 17:00 前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登
记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交
给公司。
  (4)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
     四、参与网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件 1。
     五、其他事项
  联系部门:贝因美股份有限公司董事会办公室
  联系地址:浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢          邮政编码:310053
  会议联系人:金志强       黄鹂
 电子邮箱:security@beingmate.com
 联系电话:0571-28038959    传真:0571-28077045
自理。
  六、备查文件
 特此公告。
                                      贝因美股份有限公司
                                             董事会
附件1:
                    参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东大会不涉及累积投票提案。
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 9 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
                    贝因美股份有限公司
        兹全权委托           (先生/女士)代表本人(单位)出席贝因美股份
有限公司 2024 年 9 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会,对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    一、委托人与受托人信息:
    委托人名称:
    委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):
    委托人签字/委托单位盖章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):
    持有股份数量:                  股份性质:
    受托人姓名:                   身份证号码:
    授权委托书签发日期:
    授权委托书有效期限:自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。
    二、表决意见行使方式(下列两种方式任选其一在括号内打“√”):
                   本次股东大会提案表决意见表
                                 备注        同   反 弃
提案编码             提案名称
                             该列打勾的栏目可以投票   意   对 权
           总议案:除累积投票提案外
              的所有提案
非累积投票
  提案
          《关于董事、监事薪酬方案的
          议案》
          《关于购买董监高责任险的
          议案》
备注:
做出投票指示。
他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示贝因美盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-