证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-35 号
西安旅游股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2024 年 8 月 9 日召开第十届董事会第六次会议审议通过《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
司法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（周二）下午 14:30。
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 27
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
开。
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（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
将会对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将于股东大会决议
公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
容详见 2024 年 8 月 10 日公司指定信息披露报刊 《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、出席现场会议登记方法：
（上午 9：30-11:30，下午 14:30-17:30）
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办公室。
联系人： 白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股
东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人
股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代
理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账
户卡、营业执照复印件办理登记手续。
容一致。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
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的进程按当日通知进行。
七、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二四年八月九日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 通过深交所交易系统投票的程序
为“西旅投票”。
反对、弃权。
本次股东大会无累积投票议案。
表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午 15:00 期间的任意时间。
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投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件二：
授权委托书
委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注
明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
《关于续聘会计师事务所
的议案》
授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）：
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