证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-076
深圳市德明利技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）15︰00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00 期间任
意时间。
市公司”）第二届董事会
了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的
召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 255 人，代表股份 82,748,176 股，占公司有表
决权股份总数的 56.0677％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 75,278,289 股，占公司有表决
权股份总数的 51.0063％。
通过网络投票的股东 247 人，代表股份 7,469,887 股，占公司有表决权股份
总数的 5.0614％。
公司独立董事周建国先生受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股
东就公司 2024 年限制性股票激励计划相关提案征集表决权，有关征集表决权的
时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日刊登在指定信息披露
媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事公开征集委
托投票权的公告》。征集人同时征求股东对于本次股东大会其他提案的投票意见，
并按其投票意见代为表决。在征集委托投票权期间内，公司独立董事周建国先生
未收到股东的投票权委托。
通过现场和网络投票的中小股东 250 人，代表股份 7,471,887 股，占公司有
表决权股份总数的 5.0627％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0014％。
通过网络投票的中小股东 247 人，代表股份 7,469,887 股，占公司有表决权
股份总数的 5.0614％。
律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，本次
股东大会具体表决结果如下：
议案》
总表决情况：
同意 82,430,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7441％；
反对 207,764 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2514％；弃权 3,710
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 7,260,413 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0497％。
公司董事/总经理杜铁军、董事会秘书于海燕为 2024 年限制性股票激励计划
的激励对象，为本议案关联股东，已回避表决，其所持有的股份数共计 105,716
股不计入本议案有效表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案》
总表决情况：
同意 82,432,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7456％；
反对 206,564 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2499％；弃权 3,710
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 7,261,613 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0497％。
公司董事/总经理杜铁军、董事会秘书于海燕为 2024 年限制性股票激励计划
的激励对象，为本议案关联股东，已回避表决，其所持有的股份数共计 105,716
股不计入本议案有效表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案》
总表决情况：
同意 82,431,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7446％；
反对 206,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2504％；弃权 4,110
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 7,260,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0550％。
公司董事/总经理杜铁军、董事会秘书于海燕为 2024 年限制性股票激励计划
的激励对象，为本议案关联股东，已回避表决，其所持有的股份数共计 105,716
股不计入本议案有效表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 82,503,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7046％；
反对 191,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2318％；
弃权 52,610
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 7,227,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.7041％。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师沈琦雨、李翼现场见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，其出具的结论性意见为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及
规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员
资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深
圳市德明利技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
律意见书。
特此公告。
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