证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-052
南方黑芝麻集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日采用
现场与网络投票相结合的方式召开了 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下：
一、会议召开情况
公司第十届董事会 2024 年第九次临时会议审议并通过了《关于召开公司 2024
年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 8 月 9 日以现场与网络投
票相结合的方式召开本次股东大会，公司于 2024 年 7 月 24 日公告了《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。
（1）召开时间：2024年8月9日（星期五）下午2:30开始
（2）召开地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼会议室
（3）会议主持人：董事长韦清文先生
投票的时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东分类 股东人数（名） 持股数（股） 占总股本比例
一、出席会议的股东总体情况 351 281,939,946 37.4179%
出席现场会议的股东及股东授权代表 17 257,763,777 34.2093%
其中
参加网络投票的股东 334 24,176,169 3.2086%
二、中小股东出席情况 338 26,256,269 3.4846%
出席现场会议的中小股东 4 2,080,100 0.2761%
其中
参加网络投票的中小股东 334 24,176,169 3.2086%
本次股东大会；北京大成（南宁）律师事务所的陈昌松律师、闭其良律师见证了本
次股东大会。
三、提案审议及表决情况
（一）累积投票提案表决情况
占出席会议股东所 是否
提案编码 提案名称 获得的选举票数
持表决权的比例 当选
《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
选举叶志锋先生为第十一届董事 总表决情况 257,811,021 91.4418%
会独立董事 2,127,344 8.1022%
其中：中小股东表决票
选举蒙丽珍女士为第十一届董事 总表决情况 257,790,884 91.4347%
会独立董事 2,107,207 8.0255%
其中：中小股东表决票
选举梁戈夫先生为第十一届董事 总表决情况 257,787,849 91.4336%
会独立董事 2,104,172 8.0140%
其中：中小股东表决票
《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
选举李玉珺先生为第十一届董事 总表决情况 257,804,819 91.4396%
会非独立董事 2,121,142 8.0786%
其中：中小股东表决票
选举李文全先生为第十一届董事 总表决情况 257,787,655 91.4335%
会非独立董事 2,103,978 8.0132%
其中：中小股东表决票
选举周淼怀先生为第十一届董事 总表决情况 257,787,765 91.4336%
会非独立董事 2,104,088 8.0137%
其中：中小股东表决票
是
会非独立董事 2,103,982 8.0133%
其中：中小股东表决票
是
会非独立董事 2,103,970 8.0132%
其中：中小股东表决票
是
会非独立董事 2,103,976 8.0132%
其中：中小股东表决票
《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
选举李维昌先生为第十一届监事 总表决情况 257,804,851 91.4396%
会非职工代表监事 2,121,174 8.0787%
其中：中小股东表决票
选举李玉炜先生为第十一届监事 总表决情况 257,787,617 91.4335%
会非职工代表监事 2,103,940 8.0131%
其中：中小股东表决票
(二)非累积投票提案表决情况
投票表决结果
提案 提案 出席会议的有效 同意票 反对票 弃权票 审议
编码 名称 表决权股份数量（股） 占有效表 占有效表 结果
占有效表决 反对票数 弃权票
同意票数（股） 决权股份 决权股份
权股份比例 （股） 数（股）
比例 比例
现场
《关于第十 投票
一届董事会 网络
投票 通过
薪酬的方 合计 280,229,946 279,085,345 99.5915% 1,047,100 0.3737% 97,501 0.0348%
案》 其中中小
股东投票
现场
投票
《关于第十
网络
一届董事会 24,176,169 23,019,668 95.2164% 1,074,000 4.4424% 82,501 0.3412%
投票 通过
独立董事津 281,939,946 280,783,445 99.5898% 1,074,000 0.3809% 82,501 0.0293%
合计
贴的方案》
其中中小
股东投票
现场
投票
《关于第十
网络
一届监事会 24,176,169 23,034,568 95.2780% 1,055,700 4.3667% 85,901 0.3553%
投票 通过
监事薪酬的 281,559,946 280,418,345 99.5945% 1,055,700 0.3749% 85,901 0.0305%
合计
方案》
其中中小
股东投票
（三）关于提案审议和表决情况的说明
议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。
举叶志锋、蒙丽珍、梁戈夫为公司第十一届董事会独立董事（独立董事候选人的任
职资格已提交深圳证券交易所审核无异议）；李玉珺、李文全、周淼怀、韦茗仁、
程富亮、李建军为公司第十一届董事会非独立董事；选举李维昌、李玉炜为公司第
十一届监事会非职工代表监事。
程富亮（持股 570,000 股）、李建军（持股 600,000 股）为议案 4 的关联股东，所
持有的公司股份合计 1,710,000 股已回避表决；持有公司股份的监事李维昌为议案
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。
四、律师出具的法律意见
北京大成（南宁）律师事务所的陈昌松律师、闭其良律师见证了本次股东大会，
并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则（2020 年修订）》《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有
效。
五、备查文件
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月十日
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