证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-042
湖南麒麟信安科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议于 2024 年 8 月 9 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议
通知于 2024 年 8 月 4 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会
主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召
开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称《管理办法》）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以
下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
经审议，监事会认为，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《科创板上市公
司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规和规范性文件的
规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，监事会同意实施 2024 年限制性股票激励计划。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》和《湖南麒
麟信安科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告
编号：2024-040）。
（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审议，监事会认为，公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司 2024 年限制
性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值
分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此，监事会同意
实施上述考核管理办法。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
经审议，监事会认为，2024 年限制性股票激励计划的激励对象不包括公司
的独立董事、监事及外籍人员。列入公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规
定的任职资格，不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
当人选； （3）
最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会
认定的其他情形。
本次激励对象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，
符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为
公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
经审议，监事会认为公司本次投资设立子公司符合公司长期战略规划和实
际经营发展需要，进一步完善公司的区域营销和技术服务体系，提升产品研发
实力，同时充分利用上海当地的区位优势、完善的产业链及产业政策，提升公
司综合竞争力。因此，监事会同意本次对外投资设立子公司事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告
编号：2024-045）。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会
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