证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-064
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议已于 2024 年 7 月 26 日以书面方式通知全体监事，并于 2024 年 8 月 8 日
以现场及远程方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事长余
珍珠女士召集，由其担任会议主持，会议采用现场及通讯表决的方式进行。会议
应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
经充分讨论，审议了以下议案：
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
监事会同意《关于公司<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年半年度报告全文》
《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（二）《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》
监事会同意《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑股东利
益及公司长远发展需求，公司拟定的 2024 年中期利润分配预案为：以实施权益
分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转
股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致股本总数发生变
化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
经审核，监事会认为：公司董事会制定的 2024 年中期利润分配预案，在遵
守《公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资
金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会一致同
意该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
（一）第五届监事会第十二次会议决议
（二）深交所要求的其他文件
特此公告
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