证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-041
湖南新五丰股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定，2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整。所包含的信息从各个方面真
实地反映出公司 2024 年半年度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，
未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
的议案
公司编制的《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
真实、准确、完整、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，
符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向或损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全
体股东利益。
以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司监事会
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