证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-037
北京新兴东方航空装备股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
九次会议于 2024 年 8 月 8 日下午在公司三层会议室以现场会议方式召开。本次
会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席顾建一先生召集和
主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
经审核，监事会认为，《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的
情况，也不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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