证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-030
江苏洋河酒厂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四
次会议，于 2024 年 8 月 9 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公司
总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频及通讯方式召开。会议通知于
名，实际出席董事 10 名，其中：董事陈军先生、郑步军先生、戴建兵先
生、独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生以视频
会议方式出席，董事杨卫国先生以通讯方式表决，与会人数符合《公司
法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张联东先生召集和主持，
会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
于公司第一期核心骨干持股计划存续期展期的议案》。
鉴于公司第一期核心骨干持股计划存续期将于2024年9月10日届满，
经审慎决策，同意将公司第一期核心骨干持股计划存续期展期12个月，
即存续期展期至2025年9月10日。
董事张联东先生、钟雨先生、郑步军先生、戴建兵先生参与公司第
一期核心骨干持股计划，回避表决本议案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
第一期核心骨干持股计划存续期展期的公告》。
赠的议案》。
为积极践行公司梦想文化，履行上市公司社会责任，同意公司子公
司贵州贵酒集团有限公司向贵州春晖行动发展基金会捐赠390万元，用于
开展“贵州贵酒梦想计划”公益项目，支持公益助学圆梦活动。
三、备查文件
第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
