上海银行: 上海银行董事会六届三十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：601229 证券简称：上海银行公告编号：临2024-040
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
董事会六届三十七次会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会六届三十七次会议于 2024 年 8 月 9 日以书面传签方式召开，会
议通知已于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事
法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
会议经审议并通过以下议案：
关于与上海国际港务（集团）股份有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：顾金山。
公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议已事先审议通过
本议案，并一致同意提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次交易的公允性、合规性及内部审批程序履行情况发表
独立意见，并一致同意本议案。
详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会

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