证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-051
浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于 2024 年 8 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事
本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2024 年半年度报
告及摘要》。
在董事会召开前，公司于 2024 年 8 月 5 日分别召开第二届战略委员会第三
次会议和第二届审计委员会第六次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议
案提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2024 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-053）。
在董事会召开前，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第二届审计委员会第六次会
议，于 2024 年 8 月 6 日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，分别
审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的4名激励对象、预留授予的
一次临时股东大会的授权，决定对其已获授但尚未解除限售的23,100股限制性
股票进行回购注销。董事会对本议案的审议权限在公司2023年第一次临时股东
大会的授权范围内，本议案无需提交股东大会审议。
议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分
限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》
为了进一步发挥公司的研发优势，提升公司行业地位，同时结合公司未来发
展规划，公司拟以自有资金 1000 万元，在广东佛山投资设立全资子公司佛山市
安依创新有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）。
议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于拟对外投资设
立子公司的公告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
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