证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-060
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十八次会议的通知。
结合视频方式召开。
王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平
亲自出席了会议。
席了本次会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止收购水泥等相关业务公司控股权暨
关联交易的议案》
本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
同意终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易事项并签
署《宁夏建材集团股份有限公司与天山材料股份有限公司之重大资产
出售协议及补充协议之终止协议》，同意公司经营层及其授权人士全
权办理并具体实施本次交易终止相关事务，包括但不限于签署相关协
议等与终止本次交易有关的一切事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案涉及关
联交易，关联董事刘燕、王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松已
回避表决。
具体内容详见《关于终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联
交易的公告》（公告编号：2024-061）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人延期履行同
业竞争承诺的议案》
本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺，即在延期履
行避免同业竞争承诺事项经天山股份股东大会审议通过起 2 年内履
行前述避免同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，《关于避免与
新疆天山水泥股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持
不变。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案涉及关
联交易，关联董事刘燕、王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松已
回避表决。
具体内容详见《关于控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承
诺的公告》（公告编号：2024-062）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议
案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2024 年 8 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场结合网
络投票的方式召开 2024 年第五次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》
(公告编号：2024-063)。
三、备查文件
大资产出售协议及补充协议之终止协议》
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会
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