证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-068
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于 2024 年中期利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日
召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司股
东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的具体情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 602,235,377.67
元，母公司报表未分配利润为 551,505,197.22 元。根据利润分配应以母公司的
可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年中期可
供股东分配的利润为 551,505,197.22 元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，兼顾公司的长远利益、全
体股东的整体利益及公司的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等相关规定，公司拟定的 2024 年中期利润分配预案为：以实施权益分派
股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若本次现金分红预
案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权及再融资新增股份上市等原因导致股本总数发生变化的，将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司 2024 年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考
虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未
来发展需要相匹配，兼顾了利润分配计划、股东长期回报规划。本次利润分配预
案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的相关程序
于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》，董事会认为：此利润分配预案符合
公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于保护广大投资者的利益，
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、
合理性。公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的 2024
年中期利润分配预案，在遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规
定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的
长远发展有机地结合在一起。监事会一致同意该议案。
四、其他说明
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
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