文投控股股份有限公司
总经理办公会工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司
管理运营水平和决策的科学性，依据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》
，以及《文投控股股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和其他法律法规的要求，结合文投控股股份
有限公司（以下简称“公司”）工作实际，特制定本工作
细则。
第二条 总经理行使《公司法》《公司章程》和董事
会赋予的职权，主持公司全面生产经营管理工作，对董事
会负责。
第三条 公司经营层成员在总经理领导下，协助总经
理开展各项经营管理工作，对总经理负责。
第二章 议事原则
第四条 总经理办公会遵循以下原则：
（一）依法依规原则
公司经营层应严格依照《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定行使职
权，对董事会负责，应履行诚信和勤勉的义务。
（二）分工负责原则
总经理、经营层成员各自履行职责。总经理负责办公
会的主持召开，拟上会议题需经分管领导、各子公司经营
管理决策会议审议，由综合部汇总后报请总经理决定是否
上会研究。
（三）科学决策原则
公司各部门、各子公司在分管领导的指导下，认真开
展议题的前期调研和论证分析工作，结合实际进行分析评
估，提出明确的意见建议，以增强总经理办公会决策科学
性。
（四）积极审慎原则
重大投资项目、重大资产处置项目需提交项目可行性
研究报告等相关文件，确保程序科学完善。对于重大项目
论证不充分、意见不一致或者总经理办公会未通过的应当
进行重新论证后，可再次提交总经理办公会审议。
第三章 议事范围
第五条 总经理办公会议事范围主要包括：
（一）审议公司生产经营管理工作，组织实施董事会
决议，并向董事会报告工作；
（二）分析经济形势、市场变化情况，拟订、组织实
施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案以及公
司年度财务报告和各期定期报告；
（四）拟订、组织实施公司发展战略及中长期发展规
划；
（五）拟订并组织实施公司内部管理机构设置方案；
（六）拟订公司的基本管理制度，制订公司的具体规
章；
（七）拟订并组织实施公司及各子公司人力资源发展
规划、员工薪酬及福利、绩效考核及奖惩等方案；
（八）拟订公司组织架构、定编定岗及岗位职能重大
调整方案；
（九）审议公司及各子公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、提供担保事项、委托理财、关联交易、对外
捐赠等事项；
（十）审议并决定公司内部借款事项，涉及担保、质
押情况的除外；
（十一）审议公司及各子公司涉案金额1000万元以上
（含本数）、5000万元以下（不含本数）的诉讼、仲裁事
项；
（十二）审议所投资企业或基金的投资退出、延期、清
算等事项；
（十三）审议公司预算调整事项、公司及子公司预算
超支10%以上（含本数）或超支200万元以上（含本数）
的预算外支出事项；在公司预算管理委员会授权范围内，
决定公司及子公司预算超支10%以下且金额低于200万元的
预算外支出事项；
（十四）决定公司金额在10万元以上（含本数）、100
万元以下（不含本数）的日常经营事项；
（十五）审议并决定子公司章程的制定和修改、基本
管理制度的制定和修改；
（十六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财
务总监；
（十七）决定聘任或解聘除应董事会聘任或解聘以外
的负责管理人员；
（十八）决定子公司、所投资企业或基金的重要人事
任免事项；
（十九）公司章程或董事会授予的其他职权。
第六条 以上事项属于《文投控股股份有限公司“三
重一大”决策制度》《文投控股党支部参与重大问题决
策清单及程序》中规定的“三重一大”的，应履行公司
支委会前置讨论程序，经公司支委会研究讨论并同意后，
提交总经理办公会审议。根据《公司章程》《文投控股
股份有限公司董事长办公会议事规则》需报公司董事长办
公会、董事会、股东会审批的，总经理办公会审议后按规
定程序上报批准后实施。
第四章 会议组织
第七条 总经理办公会由总经理主持，会议参会人员原
则上包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高
级管理人员、各部门主要负责人或总经理认为需要参加会议
的，议题相关工作人员按需参会或列席会议。
第八条 遇以下特殊情况时，总经理可临时召集办公
会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）两名以上经营班子成员提议时；
（五）有突发性事件发生时。
临时会议参会人员由总经理决定。
第五章 议事程序
第九条 召开总经理办公会的时间、地点和议题由
总经理确定。会议议题原则上按议事范围，以下列方式
提出和审定：
（一）董事会提出的需要由总经理办公会议定的事
项；
（二）副总经理、总监等公司高级管理人员根据职
责分工，认为需提交办公会研究的事项，报总经理审定
后上会，列为议题内容；
（三）公司各部门、各子公司负责人根据工作情况，
认为需要提交办公会研究的事项，报分管领导同意或子
公司经营管理决策会议通过并经总经理审定后，列为议
题内容；
（四）总经理认为需要办公会研究的事项直接列为
议题；
（五）议题应按照证券监管部门要求和上市公司相
关规定提出和审定。
第十条 总经理办公会议题需遵循以下规定进行会
前审议：
（一）主营业务板块各业务项目，由各子公司归口负
责，经各子公司经营管理决策会议审议；
（二）重大投资、并购、重组项目，基金投资项目
等重大投资等相关议题归口部门为投资部，由投资部报
分管领导审定；
（三）重要人事任免、公司内部组织架构设置和职
责划分、人力资源规划、薪酬福利、绩效考核及奖惩等
薪酬与考核等相关议题归口部门为人力资源部门，由人
力资源部门报分管领导审定；
（四）内部控制、法务风险管理和审计工作等相关议
题归口部门为风控法务和审计部，由风控法务和审计部报
分管领导审定；
（五）各部门及各子公司年度预决算方案、融资工作
和财务管理制度等相关议题归口部门为财务部，由财务部
报分管领导审定；
（六）公司沈阳厂区重大资产和项目等议题由综合部
报分管领导审定；
（七）其他议题根据实际情况由提交议题的部门报分
管领导审定。
第十一条 总经理办公会议题上会流程：
（一）各上会议题，由各部门分管领导、子公司经营
管理决策会议审议后，由综合部汇总报请总经理审定，议
题汇报和上会材料由责任部门负责；
（二）会前，上会议题分管领导要与总经理、其他高
管充分沟通；
（三）各子公司上会议题，由其归口子公司组织经营
管理决策会议审议后，由综合部汇总报请总经理审定，议
题汇报和上会材料由各子公司负责。
第十二条 会议议题应提前2个工作日报公司综合部
汇总，并提前1个工作日报总经理审定。
第十三条 议题确定后，综合部负责会议材料汇总和会
务保障，并提前将会议通知发至全体与会人员。
第十四条 提交总经理办公会研究审议的保密议题，
经总经理同意，需召开专题会，参会人员由总经理确定。
第十五条 与会人员应当认真履行职责，充分讨论并
发表意见。在充分听取各方面意见和建议后，由总经理作
出决定是否通过。
第十六条 讨论重要问题时，经营层成员因故缺席，
一般应由召集人或委托有关人员事先征求意见，会上需表
明缺席人意见，并在会后向缺席人通报情况。
第六章 会议决议
第十七条 总经理办公会形成会议记录和会议纪要。
第十八条 会议记录由综合部负责，会议记录由主持
人和记录人签字确认，会议记录应载明以下事项：
（一）会议名称、次序、时间、地点；
（二）会议主持人、出席人、列席人、汇报人和记录人；
（三）事项内容；
（四）讨论情况及形成决议；
（五）要求记载的其他事项。
第十九条 综合部负责于会后2个工作日内完成会议
纪要或决议撰写，并报总经理审阅签发。会议纪要应及时
发至公司高级管理人员、相关部门和子公司。
第二十条 总经理办公会形成的决议决定等，公司各
分管领导、各部门和各子公司必须坚决贯彻落实。
第二十一条 根据总经理办公会要求，综合部负责督
查督办总经理办公会重要事项决议决定的落实情况。
第二十二条 总经理办公会会议记录由公司综合部负
责整理保管，并按照档案管理规定及时归档。借阅查阅会
议记录或会议纪要需经总经理批准。
第七章 会议纪律
第二十三条 参会人员因故不能出席或委托他人代为
参加会议时，会前应直接向总经理请假并报告，同时向公
司综合部备案。
第二十四条 参会人员必须遵守保密纪律，有关重要
事项的讨论情况和会议材料，不得对外泄露。违反本制度
规定的将依照有关法律法规追究责任。
第二十五条 与会人员必须认真负责地行使职权，会
上充分讨论审议，会后坚决落实决议，维护公司领导班子团
结，不得在公开场合发表与总经理办公会决议相悖的言论。
第二十六条 总经理办公会实行回避制度，讨论或决
策事项涉及总经理办公会与会人员切身利益的，相关人员
应回避。
第八章 附则
第二十七条 本工作细则由公司总经理办公会负责解释，
由董事会批准后生效施行，原总经理办公会议事规则废止。
第二十八条 本工作细则的修订，由总经理办公会议提
出修改意见，由董事会批准。
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