证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-048
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2024年8月9日（星期五）14:00 。
网络投票时间：2024 年 8 月 9 日。其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 9 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 9 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
大厦公司会议室。
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
份592,213,305股，占公司股份总数的46.9134％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份
通过网络投票的股东180人，代表股份9,914,762股，占公司
股份总数的0.7854％。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表182人，代表
股份40,334,235股，占公司股份总数的3.1952％。
席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行了表决，审议表决结果如下：
表决情况
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编码 占有效表 占有效表 占有效
股份数 股份数
股份数（股） 决权的比 决权的比 表决权
（股） （股）
例 例 的比例
元永续中票的议案
关于续聘立信会计 589,063,033 99.4681％ 3,023,156 0.5105％ 127,116 0.0215％
师事务所（特殊普
的议案 37,183,963 92.1896％ 3,023,156 7.4953％ 127,116 0.3152％
关于补选公司第八
事的议案
关于补选公司第八
表监事的议案
关于《中建西部建
设股份有限公司关
（2024 年修订）》
的议案
上述提案 3 应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持有效表决权的 1/2 以上通过，根据上述表决情况，提案 3 获得
通过。侍军凯先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期
至第八届董事会届满。截至本公告日，公司第八届董事会共由 9
名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。公司
第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述提案 4 应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持有效表决权的 1/2 以上通过，根据上述表决情况，提案 4 获得
通过。王金雪先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事，
任期至第八届监事会届满。
上述提案 1、2、5 应由出席本次股东大会的股东（股东代理
人）所持有效表决权的 1/2 以上通过，根据上述表决情况，提案
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所张雨虹、毕昶旭律师出席本
次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次
会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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