证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-042
湖南华纳大药厂股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 23
普通股股东所持有表决权数量 53,061,955
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,680,879 99.5614 69,069 0.4385 7 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,680,886 99.5614 69,069 0.4386 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,680,879 99.5614 69,069 0.4385 7 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,680,879 99.5614 69,069 0.4385 7 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,680,879 99.5614 69,069 0.4385 7 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,680,879 99.5614 69,069 0.4385 7 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,680,879 99.5614 69,069 0.4385 7 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,680,879 99.5614 69,069 0.4385 7 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,642,347 99.3167 107,601 0.6831 7 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,680,879 99.5614 68,819 0.4369 257 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,680,879 99.5614 68,819 0.4369 257 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,680,879 99.5614 69,069 0.4385 7 0.0001
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,680,879 99.5614 69,069 0.4385 7 0.0001
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,680,879 99.5614 69,069 0.4385 7 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,992,879 99.8698 69,069 0.1301 7 0.0001
补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,680,879 99.5614 69,069 0.4385 7 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,993,379 99.8707 65,819 0.1240 2,757 0.0053
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,680,879 99.5614 66,569 0.4226 2,507 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,681,129 99.5630 66,319 0.4210 2,507 0.0160
发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,680,879 99.5614 66,569 0.4226 2,507 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,680,879 99.5614 66,319 0.4210 2,757 0.0176
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司符合向 105,235 60.3719 69,069 39.6240 7 0.0041
特定对象发行 A
股股票条件的议
案
发行股票的种类 105,242 60.3759 69,069 39.6241 0 0.0000
和面值
发行方式和发行 105,235 60.3719 69,069 39.6240 7 0.0041
时间
发行对象及认购 105,235 60.3719 69,069 39.6240 7 0.0041
方式
定价基准日、发 105,235 60.3719 69,069 39.6240 7 0.0041
则
募集资金金额及 105,235 60.3719 69,069 39.6240 7 0.0041
用途
本次发行前滚存 66,703 38.2666 107,601 61.7293 7 0.0041
排
本次发行的决议 105,235 60.3719 68,819 39.4805 257 0.1476
有效期
关 于 公 司 2024 105,235 60.3719 69,069 39.6240 7 0.0041
年度向特定对象
发行 A 股股票预
案的议案
关 于 公 司 2024 105,235 60.3719 69,069 39.6240 7 0.0041
年度向特定对象
案的论证分析报
告的议案
关 于 公 司 2024 105,235 60.3719 69,069 39.6240 7 0.0041
年度向特定对象
发行 A 股股票募
集资金使用的可
行性分析报告的
议案
关于公司前次募 105,235 60.3719 69,069 39.6240 7 0.0041
专项报告的议案
关 于 公 司 2024 105,235 60.3719 69,069 39.6240 7 0.0041
年度向特定对象
发行 A 股股票摊
薄即期回报及填
补措施和相关主
体承诺的议案
关于公司未来三 105,735 60.6588 65,819 37.7595 2,757 1.5817
年 （ 2024-2026
年）股东分红回
报规划的议案
关于公司与特定 105,235 60.3719 66,569 38.1897 2,507 1.4384
对象签署附条件
协议暨关联交易
的议案
关于公司本次募 105,485 60.5154 66,319 38.0463 2,507 1.4383
集资金投向属于
科技创新领域的
说明的议案
关于提请股东大 105,235 60.3719 66,569 38.1897 2,507 1.4384
会授权董事会全
权办理 2024 年
度向特定对象发
行 A 股股票相关
事宜的议案
关于提请股东大 105,235 60.3719 66,319 38.0463 2,757 1.5818
会同意认购对象
免于发出要约的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
联股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：于涛、张蕊
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
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