证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-033
武汉中科通达高新技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件
产业三期 A3 栋 10 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 18
普通股股东所持有表决权数量 51,774,052
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.4895
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式与程序均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《关于选举王开学先生为第五届
董事会非独立董事的议案》
《关于选举陆茂林先生为第五届
董事会非独立董事的议案》
《关于选举吴攀先生为第五届董
事会非独立董事的议案》
《关于选举王剑峰先生为第五届
董事会非独立董事的议案》
《关于选举唐志斌先生为第五届
董事会非独立董事的议案》
《关于选举李鹏先生为第五届董
事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《关于选举张存保先生为第五届
董事会独立董事的议案》
《关于选举沙武先生为第五届董
事会独立董事的议案》
事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《关于选举李严圆女士为公司第
案》
《关于选举刘斌先生为公司第五
届监事会股东代表监事的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于选举王开学先
独立董事的议案》
《关于选举陆茂林先
独立董事议案》
《关于选举吴攀先生
立董事的议案》
《关于选举王剑峰先
独立董事的议案》
《关于选举唐志斌先
独立董事的议案》
《关于选举李鹏先生
立董事的议案》
《关于选举张存保先
立董事的议案》
《关于选举沙武先生
董事的议案》
为第五届董事会独立
董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持表决权二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：吕杰、饶倩语
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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