证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-036
浙江久立特材科技股份有限公司
本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 第四次
会议于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 9 日以现场
结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议经过审议，通过如下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司此次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法 》等有
关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则， 不会对
公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形 。监事
会同意《关于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》。
具体内容详见与本决议公告同日在《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及下属子公司签署建 设工程
施工合同暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会
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