证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-046
藏格矿业股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通
知及会议议案材料于 2024 年 7 月 30 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事
会全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2024 年 8 月 9 日在
青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女
士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司部分高管列席了会议。会议的召集
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
经认真审阅，监事会认为，董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告全
文及摘要》的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。
《2024 年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年
半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《20
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
监事会认为，公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司财务状况及
盈利能力，有利于公司持续、稳定、高质量健康发展，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，符合公司制定的利润分配政策及作出的相关承诺。具体内容
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年
半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。
（三）审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供
担保的议案》
监事会认为，本次公司及全资子公司计划向银行等金融机构申请总额不超过
人民币 30 亿元或等值外币的综合授信额度并提供担保，有利于推进公司业务发
展，符合公司整体利益。决策及审批程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司申请银行
综合授信业务并提供担保的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。
三、备查文件
第九届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
