证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-046
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
七次会议于 2024 年 8 月 8 日上午 11 时以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩街
道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15
楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监
事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年半年度
报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》；
经审核，监事会认为：董事会制定的公司《未来三年（2024 年-2026 年）股
东分红回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求及《公司章
程》规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《未来三年（2024
年-2026 年）股东分红回报规划》等相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司拟实施 2024 年中期现金分红方案，充分体现了
保障广大股东利益的原则，方案符合实际经营情况、现金流状态及未来发展计划，
不存在损害中小股东利益的情形，有利于提升投资者回报水平，增强投资者获得
感，提升投资者认同感，提振投资者信心。本次中期现金分红方案已履行了必要
的审议决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》规定。公司监事会一致同意 2024 年中期现金分红方案。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2024 年中
期现金分红方案的公告》等相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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