天宜上佳: 关于第三届监事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳公告编号：2024-034
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 9 日上午 10 点在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、邮寄等方式
于 2024 年 8 月 6 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中
现场表决的监事 1 名，通讯表决的监事 2 名。本次会议的召集与召开符合《中华
人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真
审议，一致同意并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次审议计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规，
依据充分，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。公司计提减值准
备后，更能公允地反映公司的财务状况及经营成果。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
监事会

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