证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-030
郑州众智科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2024
年 7 月 29 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以
现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中非独立董事崔文峰、非
独立董事杨露、非独立董事宋耀军通过网络方式参加会议。
会议由董事长杨新征先生主持。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了如下议案：
(一) 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
cninfo.com.cn 披露，其中报告摘要同时在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》登报披露。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
(二) 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，报告期
内公司不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关披露。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
(三) 《关于制定公司部分管理制度的议案》
为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，强化公司董事、监事、高级管理人
员及其他相关人员的合规行为监督，公司补充制定了《董监高持有公司股份及其变动管
理制度》《反舞弊与举报管理制度》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
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