证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-041
荣联科技集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
通知于2024年7月29日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年8月8日在公司8层
会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席
董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
出席会议的董事认真审阅了《2024年半年度报告》与《2024年半年度报告摘
要》等资料，认为编制和审议公司《2024年半年度报告》与《2024年半年度报告
摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。《2024年半年
度 报 告 》 及 《 2024 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司投资性房地产会计政策于2024年6月30日变更，从成本计量模式变更为
公允价值计量模式，本次会计政策变更会导致公司2024年6月30日及比较期间所
有者权益会计指标发生变化，不会产生实际现金流，也不会对公司实际盈利能力
产生重大影响。经公司初步测算，本次会计政策变更预计将增加2024年6月30日
公司归属于上市公司所有者权益1,755.90万元，减少公司2024年半年度合并财务
报表归母净利润55.72万元。本次会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关
投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。
董事会审计委员会对此发表了审议意见。《关于投资性房地产会计政策变更
的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据实际经营需要，同意公司与海南字跳商业保理有限公司开展应收账款保
理业务，保理融资金额总计不超过人民币1亿元，上述额度自双方正式签署相关
保理业务合同协议之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约
定期限为准。公司董事会授权公司管理层办理相关业务。
《关于开展应收账款保理业务的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为进一步规范公司治理，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规、规范
性文件的规定要求，公司结合自身实际情况，制定了《违规经营投资责任追究实
施办法》；同时公司根据《公司章程》，对董事会各专门委员会工作细则部分条款
进行相应修订。
相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月十日
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