证券代码:300483 证券简称:首华燃气 公告编号:2024-060
债券代码:123128 债券简称:首华转债
首华燃气科技(上海)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首华燃气科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
三十五次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议
通知已于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式(电话及电子邮件)送达全体董事。本次
会议由董事长薛云先生召集并主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(其
中:以通讯表决方式出席会议董事 4 名,分别为吴君亮、周展、项思英、葛艾继),
公司监事和高级管理人员列席本次会议,本次董事会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,并以记名投票方式表决,形成以下决议:
(一)审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会将于 2024 年 8 月任期届满。根据相关法律法规和《公司
章程》的规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名王志红先生、
吴海江先生、罗传容先生、高尚芳先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人。
任期三年,自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会将于 2024 年 8 月任期届满。根据相关法律法规和《公司
章程》的规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名周展女士、
项思英女士、葛艾继女士作为公司第六届董事会独立董事候选人。任期三年,自
股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董
事会换届选举的公告》以及《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声
明与承诺》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
经审议,董事会同意于 2024 年 8 月 26 日(星期一)召开公司 2024 年第三
次临时股东大会审议上述需要提交公司股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召
开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
首华燃气科技(上海)股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月十日