证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-050
北京义翘神州科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月
董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢
良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地
反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年半年度报告》全文及摘要。
告>的议案》
公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理
办法》的有关规定。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
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