证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2024-037
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张
利忠先生主持。
（二）根据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议
通知于 2024 年 8 月 9 日当天交易收盘后通过书面或电子送达的方式发出。
（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分监事和部分高级管
理人员列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议情况如下：
（一）审议通过了《关于不向下修正“芯能转债”转股价格的的议案》
公司股票自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 8 月 9 日已有 15 个交易日的收盘价低于当
期转股价格的 85%（11.0075 元/股），触发《浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
鉴于“芯能转债” 剩余存续时间较长，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股
价走势、市场环境等多重因素，以及出于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维
护全体投资者的利益，经审慎决定，本次不向下修正转股价格，并且自本次董事会审议
通过后次一交易日起六个月内（即 2024 年 8 月 12 日起至 2025 年 2 月 11 日）如果再次
触发“芯能转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。
自 2025 年 2 月 12 日起的首个交易日开始重新起算后，若再次触发“芯能转债”转
股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“芯能转债”转
股价格向下修正的权利。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事张利忠、张文娟和张震豪因持有本次发行的可转换公司债券回避表决。
特此公告。
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