证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-036
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十八次会议于 2024 年 8 月 6 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于
会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有
关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全
的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置自有资金进行
现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司董事会批准之日
起 12 个月内有效。
保荐机构国投证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常
经营及确保资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）
闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公
司董事会批准之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集
资金专户。
保荐机构国投证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，增强公司的业务拓
展能力和竞争力，进一步提升公司经营效益，在保证募投项目建设的资金需求、
保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过 1.7 亿元的闲置募集资金
用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到
期前将归还至募集资金专项账户。
本议案已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过，保荐机构国投
证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司经营发展需要，拟将注册地址由“北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室”，
变更为“北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A613 室”，邮政编码由
“100080”变更为“102600”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记
的注册地址为准。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法
律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，同意对《公司章程》的部分
条款进行修订，并办理工商登记。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2024-041）
及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
合授信并接受关联方担保的议案》
根据公司 2024 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需
求，同意公司及子公司向其合作银行等金融机构申请合计不超过 16 亿元（含）
人民币的综合授信额度，其中公司拟向公司合作银行申请合计不超过 4 亿元（含）
人民币的授信额度，由公司实际控制人徐江先生为公司相关授信提供连带责任担
保；全资子公司（仅限于国内全资子公司）拟向其合作银行申请合计不超过 12
亿元（含）人民币的授信额度，由公司为其全资子公司相关授信提供连带责任担
保，其中为资产负债率不超过 70%的下属公司提供担保的额度不超过 11 亿元，
为资产负债率超过 70%的下属公司提供的担保额度不超过 1 亿元。实际控制人徐
江先生为公司、公司为其国内全资子公司提供担保，有利于公司及其国内全资子
公司长远发展，公司及其国内全资子公司无需就该担保向担保人支付担保费用，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司及其全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信
并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐江先生回避表决。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司将于 2024 年 8 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点
为北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-043）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
决议；
部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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