证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-058
广东天承科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
通知于 2024 年 8 月 8 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 9 日
以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会
议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》
及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 8
月 9 日为首次授予日，授予价格为 25.79 元/股，向 14 名激励对象首次授予 39.50
万股限制性股票。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事童茂军回避表决。
表决结果：同意 4 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2024-060）。
特此公告。
广东天承科技股份有限公司董事会
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