证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-056
上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的起止时间：2024年8月21日至2024年8月26日
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、
《公开征集上市公司股东权利
管理暂行规定》
（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，按照上海晶丰明源半导
体股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事王晓野先
生作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大
会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
如下：
王晓野先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
具备律师执业资格。曾任上海市金石律师事务所合伙人、上海邦信阳律师事务所
合伙人，现任上海中联律师事务所高级合伙人、江苏索特电子材料有限公司董事、
湘财基金管理有限公司独立董事、金圆环保股份有限公司独立董事。2023 年 1 月
至今，担任公司独立董事。
征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票
权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行
动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性
陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不会违反法律
法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作
为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次
征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的意见及理由
征集人王晓野先生作为独立董事在公司2024年8月8日召开的第三届董事会
第十八次会议中，对《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》三项议
案均投了同意票。
征集人认为公司 2024 年限制性股票激励计划有利于进一步健全公司长效激
励机制，有利于公司的长远发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利
益。公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规和规范性文
件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
至 2024 年 8 月 27 日
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（二）会议召开地点
中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰明源半导体
股份有限公司第一会议室
（三）需征集委托投票权的议案
序号 议案名称
非累积投票议案
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案》
本次股东大会召开的具体内容，详见公司于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》披露的《上海晶丰明
源半导体股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、征集方案
征集人根据现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截止 2024 年 8 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
（三）征集方式
采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序
写《独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
括（但不限于）
：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规
定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡复印件。
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式按本公告指定地址
送达；采取挂号信函或特快专递方式的，送达时间以公司证券管理部收到信函或
快递的时间为准。逾期送达的，视为无效。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄星创科技广场 3 号楼 10
层上海晶丰明源半导体股份有限公司证券管理部
收件人：张漪萌、毛诗媛
电话：021-50278297
请将提交的全部文件妥善密封，注明委托投票股东的联系人及联系方式，并
在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足以下条件的授权委托将被确认为有效：1、已按本公告征集程序要求将授权委
托书及相关文件送达指定地点；2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
交相关文件完整、有效；4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东
名册记载内容相符；5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。
股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最
后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托
书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人
进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；6、股东
将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委
托自动失效；2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并
出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权
委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时
间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为
唯一有效的授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对
征集人的授权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使投票权之前自主行使
投票权的，视为已撤销投票权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决
意见为准；3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并
在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择
的，则征集人将认定其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集投票权授权委托书
特此公告。
征集人：王晓野
附件:
上海晶丰明源半导体股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开
关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海晶丰明源半导体股份有限公
司独立董事王晓野先生作为本人/本公司的代理人出席上海晶丰明源半导体股份
有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议
事项行使表决权。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
激励计划相关事宜的议案》
(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填
写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期: 年 月 日
本项授权的有效期限:自签署日至上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会结束。
首页
微信公众号
证券之星APP
