安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）根据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，
制定了《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》
《薪酬与考核委员会工作细则》，设立了董事会审计委员会、战略委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，选举了各专门委员会成员。
截至本说明出具日，公司董事会专门委员会的组成情况如下：
序号 名称 主任委员 全体委员
公司董事会专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》
《证券法》
《公司章
程》
《审计委员会工作细则》
《战略委员会工作细则》
《提名委员会工作细则》
《薪
酬与考核委员会工作细则》等相关规定开展工作，履行了相应职责，运作情况良
好。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司关于审计委员会
及其他专门委员会的设置情况的说明》之签章页）
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