证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-057
深圳市金奥博科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次
会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 27 日
通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召
开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事明刚先生、梁金刚
先生、高欣先生、肖忠良先生以通讯表决方式参加。公司董事长明刚先生因公务
出差不能现场出席并主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举董事周一玲女
士主持本次现场会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半
年度报告全文》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告摘要》。
《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》
。
三、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
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