证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-69
新疆国际实业股份有限公司
关于与本次向特定发行对象签署附生效条件之股份认购协议的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、协议签订基本情况
司”）与江苏融能投资发展有限公司（以下简称“江苏融能”）签署
了附生效条件之股份认购协议。公司拟采用向特定对象发行方式向控
股股东江苏融能发行股票，本次向特定对象发行股票数量不超过
元。
二、认购对象基本情况
（一）基本情况
公司名称 江苏融能投资发展有限公司
法定代表人 冯建方
注册资本 10,000 万元
成立日期 2021 年 12 月 3 日
注册地址 邳州市东湖街道环城北路北侧南京路 300 号办公楼四楼
统一社会信用代码 91320382MA7D2FM387
公司类型 有限责任公司（自然人独资）
许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自
经营范围 有资金投资的资产管理服务；商业综合体管理服务；环境应
急治理服务；土地整治服务；物业管理；机械设备销售；电
气设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；木材销售；金
属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
经营期限 2021 年 12 月 3 日至无固定期限
（二）控制权关系
江苏融能的控股股东、实际控制人为冯建方，其股权及控制关系
如下图所示：
（三）主营业务及最近三年的经营情况
江苏融能成立于 2021 年 12 月 3 日，主要业务为对外投资等，目
前除持有本公司股权外，另持有凯利能（上海）建材有限公司 100%
股权、持有江苏国能投资发展有限公司 100%股权。
（四）最近一年主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 116,558.62 111,505.62
负债总额 111,614.75 104,892.36
所有者权益合计 4,943.86 6,613.25
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度
营业总收入 0.00 0.00
净利润 -1,669.39 -2,664.89
注：以上数据未经审计。
三、附生效条件的股份认购协议的内容摘要
（一）合同主体、签订时间
甲方（发行人）：新疆国际实业股份有限公司
乙方（认购人）：江苏融能投资发展有限公司
协议签订时间：2024 年 8 月 8 日
（二）认购方式、支付方式
认购方式：乙方以人民币现金方式认购甲方本次向特定对象发行
的股份。
认购价格：本次向特定对象发行的定价基准日为甲方第九届董事
会第三次临时会议决议公告日（即 2024 年 8 月 9 日）。
本次发行的股份的发行价格为 4.61 元/股，不低于定价基准日前
票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日
前二十个交易日股票交易总量）。
如甲方股票在审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间
发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则本次
发行的发行价格将进行调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发
现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。
（三）限售期
江苏融能认购的本次发行的股份自本次向特定对象发行结束之
日起 36 个月内不得转让，法律法规对限售期限有其他规定的，江苏
融能须遵照执行。
（四）合同生效条件和生效时间
双方同意，本协议由甲乙双方签署后，在下述条件全部满足时生
效，并以最后一个条件的满足日为本协议生效日：
（五）违约责任条款
及时足额地缴纳全部认股金额，则发行人有权单方面解除本协议，且
江苏融能应当以逾期缴纳的认股金额为基数、届时有效的贷款市场报
价利率（LPR）为逾期利率标准，按截至本协议解除之日止的逾期天
数向发行人支付逾期付款利息。
或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法
承担相应的违约责任。除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议
任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相
关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求
违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
四、备查文件
署的《附生效条件之股份认购协议》。
特此公告
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