证券代码：603137 证券简称：恒尚节能
江苏恒尚节能科技股份有限公司
会议资料
恒尚节能 2024 年第一次临时股东大会会议资料
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恒尚节能 2024 年第一次临时股东大会会议资料
江苏恒尚节能科技股份有限公司
为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次大会”）顺利进行，特制定本参会须知，请出
席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》
等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，
维护股东合法权益。
三、股权登记日（2024 年 8 月 20 日）收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。公司股东参加本
次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，
不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会
场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决
和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东
必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东大会上发
言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后
顺序发言。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言
时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理
人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘
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密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务
组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩
序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及
时报告有关部门查处。
八、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份对应一票表决权。本次大会采用现场投票与网络投票相结合
的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
九、本次大会无涉及关联股东回避表决的议案。本次大会相关议案的投票和
表决方式详见公司 2024 年 8 月 9 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏
恒尚节能科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
十、公司聘请北京市安理律师事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十一、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联
系。联系人信息：
联 系 人：刘贇
联系地址：无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号
电 话：0510-88757765
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议案一、关于选举姚宁玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司
章程》《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
的要求，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，提名姚宁玲女士为公司第
二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人未持有公司股份，也不存在
《公司法》《公司章程》等有关规定的禁止任职的情形，具备上市公司独立董
事任职资格。姚宁玲女士的独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，至
公司第二届董事会任期届满之日为止。
姚宁玲女士，1979 年出生，注册税务师，国际内部审计师，注册资产评估
师，注册会计师，现任无锡市信永税务师事务所有限公司所长。
请各位股东及股东代表审议。
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