证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-046
中国广核电力股份有限公司
大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 8 日召
开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2024 年第
二次 A 股类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2024 年第二次 H
股类别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情
况如下：
一、特别提示
二、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30 开始依次召开
临时股东大会、H 股类别股东大会及 A 股类别股东大会会议。
（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 8 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月
公司半数以上董事共同推举，公司执行董事兼总裁高立刚先生主持本次会议
《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）临时股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决
占有表决权 占有表决权
项目 人 代表有表决权股 人 代表有表决 人 代表有表决权股 权股份总
股份总数比 股份总数比
数 份数量 数 权股份数量 数 份数量 数比例
例（%） 例（%）
（%）
A股 7 34,290,505,304 67.903858 854 680,744,828 1.348047 861 34,971,250,132 69.251905
H股 3 5,340,553,552 10.575644 - - - 3 5,340,553,552 10.575644
合计 10 39,631,058,856 78.479503 854 680,744,828 1.348047 864 40,311,803,684 79.827549
（二）A 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占 A 股有表 占 A 股有表
占 A 股有表决
人 代表有表决权股 决权股份总 人 代表有表决权 人 代表有表决权股 决权股份总
权股份总数比
数 份数量 数比例 数 股份数量 数 份数量 数比例
例（%）
（%） （%）
（三）H 股类别股东大会
出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 3 人，代表有表决权股份为
公司在任董事高立刚先生、李历女士、冯坚先生、王鸣峰先生、李馥友先生
和徐华女士出席了本次会议，在任监事张柏山先生和何大波先生出席了本次会议，
全体高级管理人员、公司律师及点票监票员代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）临时股东大会表决结果
临时股东大会全体股东表决结果
议案 股东性 赞成 反对 弃权
议案内容
序号 质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
《关于公 A股 34,968,151,252 99.991139 1,716,200 0.004907 1,382,680 0.003954
司符合向 H股 5,223,241,255 97.803368 113,149,297 2.118681 4,163,000 0.077951
不特定对 合计 40,191,392,507 99.701300 114,865,497 0.284943 5,545,680 0.013757
象发行 A
股可转换
A 股中
公司债券 2,362,997,377 99.869030 1,716,200 0.072533 1,382,680 0.058437
小股东
条件的议
案》
《关于审 A股 34,968,027,152 99.990784 1,735,100 0.004962 1,487,880 0.004255
议公司向 H股 5,336,387,255 99.921988 3,297 0.000062 4,163,000 0.077951
不特定对 合计 40,304,414,407 99.981670 1,738,397 0.004312 5,650,880 0.014018
象发行 A
股可转换
募集资金 A 股中
使用可行 小股东
性分析报
告 的 议
案》
《关于审 A股 34,967,951,652 99.990568 1,812,900 0.005184 1,485,580 0.004248
议公司前 H股 5,336,387,255 99.921988 3,297 0.000062 4,163,000 0.077951
次募集资 合计 40,304,338,907 99.981482 1,816,197 0.004505 5,648,580 0.014012
金使用情
A 股中
况报告的 2,362,797,777 99.860594 1,812,900 0.076620 1,485,580 0.062786
小股东
议案》
《关于审 A股 34,968,051,052 99.990852 1,707,200 0.004882 1,491,880 0.004266
议公司向 H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
不特定对 合计 40,191,289,307 99.701044 114,859,497 0.284928 5,654,880 0.014028
象发行 A
股可转换
A 股中
公司债券 2,362,897,177 99.864795 1,707,200 0.072153 1,491,880 0.063052
小股东
摊薄即期
回报填补
措施及相
关主体承
诺 的 议
案》
《关于审 A股 34,968,202,252 99.991285 1,545,400 0.004419 1,502,480 0.004296
议<中国 H股 5,336,387,255 99.921988 3,297 0.000062 4,163,000 0.077951
广核电力 合计 40,304,589,507 99.982104 1,548,697 0.003842 5,665,480 0.014054
股份有限
公司 A 股
司债券之 A 股中
债券持有 小股东
人会议规
则>的议
案》
特别决议案
A股 34,969,037,232 99.993672 1,581,100 0.004521 631,800 0.001807
H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
发行证券
的种类
A 股中
小股东
A股 34,969,203,532 99.994148 1,566,700 0.004480 479,900 0.001372
H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
A 股中
小股东
A股 34,969,165,532 99.994039 1,640,200 0.004690 444,400 0.001271
票面金额 H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
格 A 股中
小股东
A股 34,968,997,832 99.993560 1,790,400 0.005120 461,900 0.001321
H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
A 股中
小股东
A股 34,968,971,732 99.993485 1,808,200 0.005171 470,200 0.001345
H股 5,223,235,255 97.803256 113,152,297 2.118737 4,166,000 0.078007
A 股中
小股东
的期限和 H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
方式 合计 40,192,310,987 99.703579 114,858,697 0.284926 4,634,000 0.011495
A 股中
小股东
A股 34,969,092,432 99.993830 1,546,700 0.004423 611,000 0.001747
H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
A 股中
小股东
A股 34,969,166,232 99.994041 1,522,300 0.004353 561,600 0.001606
H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
A 股中
小股东
A股 34,969,164,632 99.994037 1,551,200 0.004436 534,300 0.001528
转股价格 H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
其调整 A 股中
小股东
A股 34,969,119,732 99.993908 1,532,700 0.004383 597,700 0.001709
转股价格 H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
条款 A 股中
小股东
转股股数 A股 34,968,823,332 99.993061 1,828,000 0.005227 598,800 0.001712
确定方式 H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
以及转股 合计 40,192,061,587 99.702960 114,980,297 0.285227 4,761,800 0.011812
时不足一
A 股中
股金额的 2,363,669,457 99.897434 1,828,000 0.077258 598,800 0.025308
小股东
处理方法
A股 34,968,916,832 99.993328 1,800,800 0.005149 532,500 0.001523
H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
A 股中
小股东
A股 34,969,149,232 99.993992 1,545,900 0.004420 555,000 0.001587
H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
A 股中
小股东
转股年度 A股 34,969,158,032 99.994018 1,520,900 0.004349 571,200 0.001633
的归属 合计 40,192,396,287 99.703790 114,673,197 0.284466 4,734,200 0.011744
A 股中
小股东
A股 34,969,138,332 99.993961 1,551,700 0.004437 560,100 0.001602
发行方式 H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
象 A 股中
小股东
A股 34,969,131,132 99.993941 1,560,200 0.004461 558,800 0.001598
向原 A 股 H 股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
的安排 A 股中
小股东
A股 34,968,997,332 99.993558 1,551,100 0.004435 701,700 0.002007
债券持有 H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
关事项 A 股中
小股东
A股 34,969,063,532 99.993747 1,519,900 0.004346 666,700 0.001906
H股 5,336,387,255 99.921988 3,297 0.000062 4,163,000 0.077951
本次募集
资金用途
A 股中
小股东
A股 34,969,060,932 99.993740 1,537,600 0.004397 651,600 0.001863
H股 5,336,387,255 99.921988 3,297 0.000062 4,163,000 0.077951
募集资金
存管
A 股中
小股东
A股 34,969,020,032 99.993623 1,519,100 0.004344 711,000 0.002033
H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
A 股中
小股东
A股 34,969,159,232 99.994021 1,432,400 0.004096 658,500 0.001883
本次发行 H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
效期 A 股中
小股东
《关于审 A股 34,969,039,632 99.993679 1,562,500 0.004468 648,000 0.001853
议公司向 H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
不特定对 合计 40,192,277,887 99.703497 114,714,797 0.284569 4,811,000 0.011934
象发行 A
A 股中
股可转换 2,363,885,757 99.906576 1,562,500 0.066037 648,000 0.027387
小股东
公司债券
预案的议
案》
《关于审 A股 34,967,742,852 99.989971 1,814,000 0.005187 1,693,280 0.004842
议公司向 H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
不特定对 合计 40,190,981,107 99.700280 114,966,297 0.285193 5,856,280 0.014527
象发行 A
公司债券 A 股中
方案论证 小股东
分析报告
的议案》
《关于提 A股 34,968,771,332 99.992912 1,831,400 0.005237 647,400 0.001851
请股东大 H股 5,223,238,255 97.803312 113,152,297 2.118737 4,163,000 0.077951
会授权董 合计 40,192,009,587 99.702831 114,983,697 0.285236 4,810,400 0.011933
事会或其
授权人士
全权办理
特定对象 A 股中
发行 A 股 小股东
可转换公
司债券具
体事宜的
议案》
《关于公 A股 5,791,360,777 99.943948 1,578,100 0.027234 1,669,880 0.028818
司主要股 H股 4,663,003,255 97.545869 113,152,297 2.367045 4,163,000 0.087086
东可能参 合计 10,454,364,032 98.859914 114,730,397 1.084928 5,832,880 0.055158
与认购本
次向不特
行 A 股可 A 股中
转换公司 小股东
债券优先
配售的议
案》
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份
数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。
上述议案第 6 项至第 10 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东
大会的股东所持表决权的过半数通过。
（二）A 股类别股东大会表决结果
A 股类别股东大会股东表决结果
赞成 反对 弃权
议案
议案内容 股东性质 占比 占比（%）
序号 股数 股数 占比（%） 股数
（%）
特别决议案
A股 34,969,037,232 99.993672 1,581,100 0.004521 631,800 0.001807
发行证券的
种类 2,363,883,357 99.906475 1,581,100 0.066823 631,800 0.026702
中小股东
A股 34,969,203,532 99.994148 1,566,700 0.004480 479,900 0.001372
中小股东
A股 34,969,165,532 99.994039 1,640,200 0.004690 444,400 0.001271
票面金额和
发行价格 2,364,011,657 99.911897 1,640,200 0.069321 444,400 0.018782
中小股东
A股 34,968,997,832 99.993560 1,790,400 0.005120 461,900 0.001321
中小股东
A股 34,968,971,732 99.993485 1,808,200 0.005171 470,200 0.001345
中小股东
A股 34,969,072,732 99.993774 1,706,400 0.004879 471,000 0.001347
还本付息的
期限和方式 2,363,918,857 99.907975 1,706,400 0.072119 471,000 0.019906
中小股东
A股 34,969,092,432 99.993830 1,546,700 0.004423 611,000 0.001747
中小股东
A股 34,969,166,232 99.994041 1,522,300 0.004353 561,600 0.001606
中小股东
转股价格的 A股 34,969,164,632 99.994037 1,551,200 0.004436 534,300 0.001528
整 中小股东
A股 34,969,119,732 99.993908 1,532,700 0.004383 597,700 0.001709
转股价格向
下修正条款 2,363,965,857 99.909961 1,532,700 0.064778 597,700 0.025261
中小股东
定方式以及
转股时不足 其中：A 股
一股金额的 中小股东
处理方法
A股 34,968,916,832 99.993328 1,800,800 0.005149 532,500 0.001523
中小股东
A股 34,969,149,232 99.993992 1,545,900 0.004420 555,000 0.001587
中小股东
转股年度有 A股 34,969,158,032 99.994018 1,520,900 0.004349 571,200 0.001633
属 中小股东
A股 34,969,138,332 99.993961 1,551,700 0.004437 560,100 0.001602
发行方式及
发行对象 2,363,984,457 99.910748 1,551,700 0.065581 560,100 0.023672
中小股东
向原 A 股股 A股 34,969,131,132 99.993941 1,560,200 0.004461 558,800 0.001598
排 中小股东
债券持有人 A股 34,968,997,332 99.993558 1,551,100 0.004435 701,700 0.002007
项 中小股东
A股 34,969,063,532 99.993747 1,519,900 0.004346 666,700 0.001906
本次募集资
金用途 2,363,909,657 99.907586 1,519,900 0.064237 666,700 0.028177
中小股东
A股 34,969,060,932 99.993740 1,537,600 0.004397 651,600 0.001863
募集资金存
管 2,363,907,057 99.907476 1,537,600 0.064985 651,600 0.027539
中小股东
A股 34,969,020,032 99.993623 1,519,100 0.004344 711,000 0.002033
中小股东
A股 34,969,159,232 99.994021 1,432,400 0.004096 658,500 0.001883
本次发行方
案的有效期 2,364,005,357 99.911631 1,432,400 0.060539 658,500 0.027831
中小股东
《关于审议 A股 34,969,039,632 99.993679 1,562,500 0.004468 648,000 0.001853
公司向不特
定对象发行
A 股可转换 2,363,885,757 99.906576 1,562,500 0.066037 648,000 0.027387
中小股东
公司债券预
案的议案》
A股
股东大会授
权董事会或
其授权人士
全权办理本
次向不特定 其中：A 股
对象发行 A 中小股东
股可转换公
司债券具体
事宜的议
案》
上述特别决议案，已获得出席本次股东大会的 A 股类别股东所持表决权的
三分之二以上通过。
（三）H 股类别股东大会表决结果
H 股类别股东大会股东表决结果
赞成 反对 弃权
议案
议案内容 占比 占比
序号 股数 占比（%） 股数 股数
（%） （%）
特别决议案
转股价格的确定及其调
整 5,462,498,574 97.897488 113,153,264 2.027904 4,163,000 0.074608
转股股数确定方式以及
处理方法 5,462,498,574 97.897488 113,153,264 2.027904 4,163,000 0.074608
属
向原 A 股股东配售的安
排 5,462,498,574 97.897488 113,153,264 2.027904 4,163,000 0.074608
债券持有人会议相关事
项 5,462,498,574 97.897488 113,153,264 2.027904 4,163,000 0.074608
《关于审议公司向不特
公司债券预案的议案》 5,462,498,574 97.897488 113,153,264 2.027904 4,163,000 0.074608
《关于提请股东大会授
权董事会或其授权人士
对象发行 A 股可转换公
司债券具体事宜的议案》 5,462,498,574 97.897488 113,153,264 2.027904 4,163,000 0.074608
上述特别决议案，已获得出席本次股东会议的 H 股类别股东所持表决权的
三分之二以上通过。
本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系
四舍五入原因造成。
五、监票与律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所章玉婷律师、蔡颖漩律师出席、见证并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
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