证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-039
深圳市兆威机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年8月8日（星期四），下午15:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024年8月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月8日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
议室。
《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、行政 法规、
部门规章和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 170 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 167,389,693 股，占公司有表决权 股 份 总 数
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 166 人，代表有表决权的公司股份
数 1,140,117 股，占公司有表决权股份总数的 0.4772％。
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 166,249,776 股，占公司有表决权股份总数的 69.5778％。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股
份数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 164 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 1,139,917 股，占公司有表决权股份总数的 0.4771％。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 164 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 1,139,917 股，占公司有表决权股份总数的 0.4771％。
证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用
记名方式投票表决。本次股东会按照公司股东会通知的议题进行，无否决或变更
提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：
表决情况：同意 167,308,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 34,264 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 1,059,045 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 3.0053％。
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：苏涛、邓琦
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人
及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有
效。
四、备查文件
《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司2024
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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