乐心医疗 2024 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-103
广东乐心医疗电子股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
十七次会议于 2024 年 07 月 27 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体
监事，会议于 2024 年 08 月 07 日以现场方式召开。
先生主持。
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过
以下决议：
经核查，公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要所载资料
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
（公告编号：2024-104）、
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》
《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-105）。
乐心医疗 2024 年公告
告>的议案》
经核查，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合
规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在变相改变募集资金投向的情形；不
存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
秉持更好兼顾全体股东的即期利益和长远利益的前提下，同时根据证监会鼓
励企业现金分红、给予投资者稳定、合理回报的指导意见，根据《公司法》及《公
司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定 2024
年半年度利润分配预案，如下：
以 216,023,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），
本公积转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。若本次权益分配方案实施前可
参与权益分派的股份数量发生变化，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总
额。
注：根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派，目前公司回购专户持有公司
股份 877,200 股。公司回购专用账户目前持有股份 877,200 股，因此，本次利润分配预案的
股本基数 216,023,988 股 = 公司目前总股本 216,901,188 股－回购专户股份数量 877,200 股。
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案合法、合规，并且
符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，可以同时兼顾投资
者的即期利益和长期利益，符合相关规定。全体监事一致同意公司 2024 年半年
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度利润分配预案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》
（公
告编号：2024-106）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经核查，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备和资产核销事项的决
议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情
况，能更加公允地反映公司的财务状况，全体监事一致同意公司本次计提资产减
值准备和资产核销事项。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备和资产
核销的公告》（公告编号：2024-107）。
秉着审慎投资原则以及对投资者负责的态度，为进一步提高募集资金使用效
率、保障公司及全体股东合法权益，结合公司当前募投项目的开展情况，公司拟
将向特定对象发行股票的募集资金投资项目“健康智能手表生产线建设项目”延
期两年，即将达到预定可使用状态日期由 2024 年 10 月 31 日调整至 2026 年 10
月 31 日。
经核查，公司监事会认为：本次募集资金投资项目延期系公司秉着谨慎投资
的原则以及对投资者负责的态度所作出的谨慎决定，符合公司实际情况及长远规
划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定；
有利于维护公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利
益的情形，不会对公司的正常经营造成不利影响。
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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号：2024-108）。
根据公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告
当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价格进
行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。
公司于 2024 年 04 月 25 日实施完毕了 2023 年度权益分派方案，根据相关规
定，结合 2023 年度权益分派实施情况，现对 2024 年股票期权行权价格进行调
整，由 9.16 元/份调整为 9.01 元/份。
经核查，公司监事会认为：鉴于公司 2023 年度权益分派方案的实施，根据
《上市公司股权激励管理办法》和公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，
公司应对本期激励计划行权价格进行调整。本次调整事项履行了必要的审批程序，
符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监
事一致同意公司将 2024 年股票期权激励计划行权价格由 9.16 元/份调整为 9.01
元/份。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格
的公告》（公告编号：2024-109）。
价格的议案》
根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，若在本激励计划公告当
日至激励对象完成第二类限制性股票归属登记期间，公司有派息、资本公积转增
股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第二类限制性
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股票的授予价格进行相应的调整。
公司于 2024 年 04 月 25 日实施完毕了 2023 年度权益分派方案，根据相关规
定，结合 2023 年度权益分派实施情况，现对 2023 年限制性股票激励计划第二类
限制性股票授予价格进行调整，由 4.97 元/股调整为 4.82 元/股。
经核查，公司监事会认为：本次公司根据 2023 年度权益分派实施情况对 2023
年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，履行了必要
的审批程序，不会损害公司及全体股东的合法权益。全体监事一致同意公司将
元/股。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类
限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-110）。
限售期解除限售条件成就的议案》
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2023 年限
制性股票激励计划等相关规定，公司本激励计划授予第一类限制性股票的第一个
解除限售期解除限售条件已成就，公司本次可解除限售的 3 名激励对象符合法律
法规及公司本激励计划草案等规定的激励条件，不存在《上市公司股权激励管理
办法》等规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，
其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。
因此，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第
一个解除限售期的解除限售名单并同意公司为符合条件的激励对象办理解除限
售事宜。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
乐心医疗 2024 年公告
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制
股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-111）。
属期归属条件成就的议案》
经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2023
年限制性股票激励计划等相关规定，公司本激励计划授予第二类限制性股票的第
一个归属期归属条件已成就，公司本次可归属的 42 名激励对象符合法律法规及
公司本激励计划草案等规定的激励条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》
等规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作
为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。
因此，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的第
一个归属期的归属名单并同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属事宜。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制
性股票第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-112）。
属的第二类限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司本次作废不满足归属条件的 17.00 万股第二类限
制性股票事宜符合相关法律法规、规范性文件以及公司 2023 年限制性股票激励
计划的相关规定，在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。全体监事同意本次作废不满足归属条件的 17.00 万股第二类限制
性股票。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-113）。
乐心医疗 2024 年公告
三、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
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二〇二四年八月九日
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