股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2024-039
转债代码：110082 转债简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于
席监事 3 人。本次会议由监事会主席郭晔先生主持，公司董事、高级管理人员列
席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《宏发科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2024 年半年度报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第十一届监事会非职
工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、
《证券法》及《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序
进行监事会换届选举工作。公司第十一届董事会由 3 名监事组成，其中职工代表
监事 1 名，非职工代表监事 2 名。提名石月容女士、蔡志颖先生为非职工代表监
事候选人，本次监事会非职工代表监事选举采用累积投票制，上述非职工代表监
事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事郭
晔先生共同组成公司第十一届监事会，任期三年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宏发科技股份有限公司监事会
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