股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-031
隆鑫通用动力股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 7 日以通讯表
决的方式召开了公司第四届监事会第二十三次会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 6
日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
公司监事会于 2024 年 8 月 6 日收到管理人邮件，内容为隆鑫控股向公司监事会
出具的《关于提议召开临时股东大会进行董事会换届选举并推荐第五届董事会董事
候选人的提案》和《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提案》。监事会于 2024
年 8 月 7 日召开了公司第四届监事会第二十三次会议，就是否同意召集并主持关于
控股股东提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会进行了审议。监事意见如下：
监事艾杰反对，反对理由：在控股重整特殊时期，由于情况复杂，建议不由监
事会召集并主持股东大会，所以反对；
监事会主席郑峥及职工监事李政弃权。
会议以 0 票赞成，1 票反对，2 票弃权，审议未通过《关于控股股东提议召开公
司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告
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