证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-028
上海维科精密模塑股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议于 2024 年 8 月 8 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议
室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 7 日通过邮件的方式送达各位
监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
会议由监事会主席董斌主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司在不影响正常经营及募集资金投资项目建设计划
正常进行且确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，
可以提高暂时闲置资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多
的投资回报。经核查，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在损害
公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的
情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》的相关规定。同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷
款的议案》
经核查，公司监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金
及偿还银行贷款的比例和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。公司本次将部分超募资金
用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，充分考虑了公司的业务发展规划，有利
于提高募集资金的使用效率，具有必要性和合理性，不存在改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用部分超募
资金 4,900 万元永久性补充流动资金及偿还银行贷款的事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司在不影响正常经营且确保资金安全的情况下，公
司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高暂时闲置资金利用效率，获得
一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
经核查，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项不存在损害公司以及
全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》的相关规定。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行
现金管理。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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